über Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender Anbieter von Vorsorge- und Finanzl?sungen in Europa. Sie ist in der Schweiz, Deutschland, und Frankreich t?tig und unterh?lt Kompetenzzentren in Luxemburg, Liechtenstein und Singapur. Sie bietet Vorsorge- und Finanzl?sungen für private und Unternehmenskunden an und besch?ftigt rund 8.300 Mitarbeitende.

AML-Ma?nahmen

Risikopersonen erkennen

Die Swiss Life Gruppe ist ein führender europ?ischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzl?sungen. In den Kernm?rkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. Swiss Life hat neben den Kernm?rkten Kompetenzzentren in Luxemburg, Singapur und Liechtenstein. Im Bereich AML und Pr?vention von Terrorismusfinanzierung verfolgt Swiss Life eine konzernweite Strategie zur Erkennung von Risikopersonen.

Herausforderung

Regulatorische Vorgaben erfüllen

Swiss Life suchte nach einer Software, um Personen gegen die Thomson Reuters World-Checkliste abzugleichen. Die Software sollte in verschiedenen Standorten in Europa und Singapur eingesetzt werden.

Ziele

  • Konzernweite Softwarel?sung zur Erkennung von Risikopersonen
  • Einsatz in Europa und Asien
  • Abgleich gegen Thomson Reuters World-Check-Liste
L?sung

Software ?Name Matching Customer“

Die Softwarel?sung ACTICO?Name Matching Customer ist am Hauptsitz des Unternehmens in Zürich seit 2006 im Einsatz. Auch der Standort Frankreich nutzt diese Softwarel?sung, um seinen Kundenbestand nach den jeweiligen Vorschriften elektronisch zu prüfen.

 

Auswirkung

Regulatorische und institutsspezifische Vorgaben zum Anleger-schutz einhalten

Finanzinstitute müssen bei der Vermarktung und beim Verkauf von Anlageprodukten Vorsicht walten lassen. Die Vorgehensweisen und Kontrollen müssen den Compliance-Regulatorien entsprechen. ACTICO Rules bietet die technologische Basis dazu.

ACTICO NMC

Erfahren Sie mehr zur Software, die Ihnen hilft, Geldw?sche in der Versicherungsbranche zu vermeiden und Risikopersonen zu erkennen.

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