über Kfw Ipex-Bank

Die KfW IPEX-Bank GmbH verantwortet innerhalb der KfW-Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Dazu geh?ren Kredite an deutsche und europ?ische Unternehmen, Infrastrukturfinanzierungen im europ?ischen Raum sowie Export- und Projektfinanzierungen weltweit.

Internationale Projekt- und Exportfinanzierung

Compliance Suite international im Einsatz

Die Geldw?schegesetz-gebung und Sanktionsvorschriften waren der Anlass für die Suche nach einer neuen Software. Sie soll sowohl die rechtlichen als auch die IPEX-spezifische Anforderungen umsetzen. ACTICO erhielt den Zuschlag, da die Software die Flexibilit?t für die fachlichen und technischen Anforderungen bestens erfüllt.

Herausforderung

Flexibles Compliance Management

Zur Absicherung komplexer Finanzierungen muss die Er?ffnung einer Gesch?ftsbeziehung, das laufende Monitoring der Transaktionen und Embargos und die Customer Due Diligence jedes Gesch?ftspartners unter Compliance-Aspekten überprüft werden.

Ziele

  • Einführung einer neuen Softwarel?sung zur Pr?vention von Geldw?sche
  • Erkennung von Risikopersonen und Embargoüberwachung
  • überwachung der Projekt- und Exportfinanzierung
L?sung

Compliance im Onboarding

Bei Er?ffnung einer Gesch?ftsbeziehung und Erstellung des KYC-Profils führt der automa-tische Workflow in der Compliance Suite den Kundenberater durch den gesamten Prozess. Beziehungen zwischen Personen, die bei Gro?krediten involviert sind, lassen sich mit dem ACTICO ?Relationenbrowser“ grafisch darstellen. Beziehungsnetzwerke und daraus resultierende Risiken sind leicht zu identifizieren.

  • Workflow beim Onboarding
  • Darstellung der Beziehungsnetzwerke
  • Laufendes Monitoring auf Geldw?sche-Szenarien
  • Abgleich von Personendaten gegen PEP- und Sanktionslisteneintr?ge
Auswirkung

Compliance für ma?geschneiderte Finanzierungen

Das Anti-Geldw?sche-Modul Money Laundering Detection System (MLDS) der Compliance Suite umfasst ein KYC-Profil (Customer Due Diligence), das insbesondere bei der Prüfung und Abkl?rung von komplexen Finanzierungen eine gro?e Rolle spielt.

Compliance für individuelle Gesch?ftsmodelle

Bei internationalen Gro?krediten ist Flexibilit?t gefragt.

Als PDF herunterladen

Lesen Sie weitere interessante Success Stories

KYC- und Onboarding-Prozesse automatisieren

KfW Bankengruppe beschleunigt Customer Profiling und Onboarding durch zentralisierte Compliance.

Weitere Informationen

Wie Regulierung für Effizienzsteigerung in Business und IT sorgt

Die Private-Banking und Asset-Management-Gruppe LGT hat sich für ein ungew?hnliches Projekt entschieden: ?Turn Regulation into Value“.

Weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns

庆余年-庆余年在线观看免费-庆余年免费全集在线