ACTICO COMPLIANCE SUITE

Software für Compliance & Fraud-Manage-ment

Zunehmender Betrug und Kriminalit?t stellen die Finanzbranche vor hohe Herausfor-derungen und stellen ebenso hohe Anforderungen an Fachkr?fte und IT Systeme.

Die ACTICO Compliance Suite unterstützt s?mtliche Aspekte des Compliance und Fraud Managements, von Zahlungen über Wertpapierhandel bis zu komplexen Verhaltensmustern und Risikoanalysen.

Zahlreiche Banken und Versicherungen prüfen mit der ACTICO Compliance Suite jeweils Millionen von Transaktionen und Kunden t?glich. Banken-gruppen nutzen die Software gruppenweit mit dem Ziel:

  • Regulatorische und aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen
  • Compliance und Fraud Management zu digitalisieren und zu automatisieren

ACTICO Compliance & Fraud L?sungen

Finanzkriminalit?t & Betrug verhindern – Compliance erfüllen

Anti-Geldw?sche
AML

 

  • Monitoring von Zahlungen auf Geldw?sche
  • Abkl?rung von auff?lligen Zahlungen
  • Risikoklassifizierung der Kunden

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Know Your Customer
KYC

 

  • Know-Your-Customer-Profil
  • Kontinuierliche Aktualisierung der Know-Your-Customer-Profile
  • Integration der Compliance-Prüfungen ins Client Onboarding

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PEP- und Sanktionslisten-Screening

 

  • Screening auf Sanktionen, Embargos, PEP Status und weitere Risiken
  • Onboarding Checks
  • Regelm??iges Screening des Kundenstamms

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Marktmanipulation und Marktmissbrauch

 

  • überwachung des Wertpapierhandels
  • Erkennung von Marktmanipulation
  • Abkl?rung von auff?lligen Wertpapierauftr?gen

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Insiderhandel

 

  • Management von Insider- und Sperrlisten
  • Erkennung von Insiderhandel
  • Erkennung von Verst??en gegen Handelsbeschr?nkungen

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Embargo-Checks im Zahlungsverkehr

 

  • Real-Time-Prüfung von Zahlungen vor der Verbuchung
  • Screening von Zahlungen auf Embargos, Sanktionen oder gesperrte Institute
  • Sperrung auff?lliger Zahlungen

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Vorteile

Leistungsf?higer Standard

Mit der ACTICO Compliance Suite profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standard-Software. Umfassende Standards in allen Bereichen erlauben eine schnelle Einführung.

Flexibel optimierbar

Das ACTICO Anti-Fraud- und Compliance-System kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Mit ACTICO Rules und ACTICO Machine Learning kann das System optimiert und Risiken und Kosten gesenkt werden.

Umfassende Compliance

Die ACTICO Compliance Suite erm?glicht die Erfüllung interner Vorgaben und gesetzlicher Anforderungen zu Compliance und Fraud Management. Fachliche Module decken das Compliance-Spektrum von Kunden über Zahlungen bis zu Wertpapierauftr?gen ab.


Kontakt

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