ACTICO MLDS

Money Laundering Detection System

ACTICO MLDS erkennt ungew?hnliche Verhaltensmuster und deckt Geldw?sche-Auff?lligkeiten im Zahlungsverkehr auf.

Neben der überwachung von Finanztrans-aktionen unterstützt ACTICO MLDS ebenso die erforderliche Risikoeinstufung von Gesch?ftsbeziehungen sowie das Know-Your-Customer Profiling. Zus?tzlich zur automatischen überwachung unterstützen ausgefeilte Analysewerkzeuge eigene Risikoanalysen.

  • Zentrale Anwendung zur Einhaltung und Umsetzung rechtlicher Anforderungen aus Geldw?schegesetzen und -richtlinien
  • Praxiserprobte Regel-Sets: ACTICO MLDS liefert standardm??ig ein Set an Geldw?scheindikatoren, die individuell anpassbar sind.

Broschüre herunterladen

Key Features

Aufdecken von verd?chtigen Aktivit?ten im Zusammenhang mit Geldw?sche

KYC Profiling

Im Know-Your-Customer-Profil werden relevante Kundendaten verwaltet. Dazu geh?ren unter anderem Informationen zur Person, Angaben zur Verm?gensherkunft oder zur Mittelverwendung.

Risikoklassifizierung

Aus dem KYC-Profil und anderen Kunden- oder Zahlungsdaten wird automatisch eine Risikoeinstufung der Gesch?ftsbeziehung ermittelt. Die Basis bilden anpassbare Standardregeln.

L?nder-, Branchen- & Produktrisiken

Für die Berechnung der Risikoklassifizierung von Gesch?ftsbeziehungen werden im System hinterlegte Klassifizierungen von L?ndern, Branchen und Produkten hinzugezogen.

überwachung von Zahlungen

Abh?ngig von Kunden- und KYC-Profil-Daten erfolgt eine risikoorientierte Analyse von Transaktionen und Gesch?ftsvorf?llen. Ungew?hnliche Vorg?nge werden vom System erkannt und zur Abkl?rung bereitgestellt.

Abkl?rung

ACTICO MLDS unterstützt die Abkl?rung mit einem umfassenden Case Management und Workflows. Für kritische F?lle gilt das Mehr-Augen-Prinzip.

Auswertungen

ACTICO MLDS bietet umfassende Reporting-Werkzeuge zur Erstellung notwendiger Auswertungen. Im Standard sind zahlreiche Reports enthalten. Zus?tzliche Reports k?nnen konfiguriert werden.

Der Ansatz von ACTICO

Geldw?sche mit Machine Learning und anpassbaren Standardregeln effizient bek?mpfen

Machine Learning

Mit Machine Learning neue Geldw?sche-Szenarien und ungew?hnliche Zahlungen erkennen

Anpassbare Standardregeln

Geldw?sche mit anpassbaren Standardregeln erkennen

Compliance Suite

ACTICO Compliance Suite – leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management

Machine Learning

Automatisiertes Lernen erkennt Muster, die bisher unbekannt waren. Es erlaubt bekannte Muster pr?ziser zu erkennen und unn?tige Abkl?rungen von Falschmeldungen zu vermeiden. Die Machine-Learning-Komponente von ACTICO kombiniert das in Regeln abgebildete Expertenwissen von Compliance- Verantwortlichen mit Erfahrungswissen aus Daten. ACTICO Machine Learning ist ein Modul der ACTICO Compliance Suite und integriert sich nahtlos in die fachlichen Module.

Mehr erfahren

Anpassbare Standardregeln

Transparente, im System hinterlegte Prüfregeln steuern die überwachung. ACTICO MLDS umfasst ein Set an anpassbaren Standardszenarien. ACTICO MLDS deckt neben den gesetzlichen Vorgaben auch individuelle, institutseigene Regelungen ab. M?glich wird dies durch die flexible Business-Logik: Standardregeln k?nnen bei Bedarf angepasst und um individuelle Richtlinien erg?nzt werden. ACTICO Rules ist als Modul CAP (Compliance Agility Package) der Compliance Suite verfügbar und integriert sich nahtlos in die fachlichen Module.

Mehr erfahren

Compliance Suite

Die ACTICO Compliance Suite ist eine leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt s?mtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten z. B. Abkl?rung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelm??ige Auswertungen, lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen.

Mehr erfahren


Vorteile

Kosten und Risiken senken

Leistungsf?higer Standard

Mit ACTICO MLDS profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standard-Software. Standardmodelle für das Monitoring von Zahlungen und die Risikoklassifizierung erlauben eine schnelle Einführung.

Flexibel optimierbar

Das ACTICO MLDS kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Mit ACTICO Rules und ACTICO Machine Learning kann das System optimiert werden, um die Abkl?rung unn?tiger Falschmeldungen zu vermeiden, was Risiken und Kosten senkt.

Umfassende Compliance

Mit ACTICO MLDS stellen Institute die Umsetzung und Erfüllung regulatorischer Anforderungen zur Anti-Geldw?sche sicher, die in den nationalen Regelungen verankert sind.


Knowledge Center

Broschüre: ACTICO MLDS

Leistungsübersicht des ACTICO MLDS?– der Software zur Verhinderung von Geldw?sche.

Broschüre herunterladen
Whitepaper: 4. EU-Geldw?scherichtlinie

Wie sich Finanzinstitute rechtzeitig auf neue Regularien vorbereiten k?nnen.

Whitepaper herunterladen
Blog-Beitrag:?Anti-Geldw?sche

Wenn die Frequenz der regulatorischen Anforderungen st?ndig steigt.

Zum Blog-Beitrag

Kontaktieren Sie uns

庆余年-庆余年在线观看免费-庆余年免费全集在线