ACTICO NMC

Name Matching Customer

ACTICO NMC gleicht automatisiert Neu- und Bestandskunden gegen Prüflisten ab. Regelm??ige Prüfungen stellen sicher, dass risikobehaftete Personen im Kundenbestand erkannt werden und PEPs identifiziert sind.

ACTICO NMC entscheidet schnell und zuverl?ssig über Treffer in Sanktions- und PEP-Listen.

  • Machine Learning und etablierte Algorithmen kombinieren
  • Regulatorischen Anforderungen zur Sanktionslistenüberwachung und zum PEP-Screening erfüllen

Broschüre herunterladen

Key Features

Kunden mit Sanktionslisten abgleichen und PEPs erkennen

Regelm??ige Prüfung

ACTICO NMC prüft fortlaufend den Kundenbestand gegen die Prüflisten und meldet m?gliche neue oder ge?nderte Risikopersonen oder PEPs. Das System erkennt au?erdem ?nderungen bei bereits identifizierten Risikopersonen.

Ad-hoc-Einzelprüfung

über Einzelprüfungen k?nnen natürliche und juristische Personen spontan überprüft werden. Die Einzelprüfung l?sst sich nahtlos in andere Applikationen integrieren wie z. B. in den Onboarding Prozess.

Abkl?rung mit visueller Gegenüberstellung

ACTICO NMC unterstützt die Abkl?rung mit einem umfassenden Case Management. Die visuelle Gegenüberstellung von Trefferergebnissen verbessert die Nachvollziehbarkeit und beschleunigt die Entscheidung, ob es sich um eine übereinstimmung handelt. Hinterlegte Workflows erm?glichen eine effiziente Bearbeitung nach dem Mehr-Augen-Prinzip.

Interne und externe Prüflisten

Die Anwendung unterstützt die Verarbeitung aller g?ngigen Sanktionslisten, beispielsweise EU-Liste, OFAC-Liste, Bundesanzeiger-Liste, LexisNexis, Refinitv oder Dow Jones. Darüber hinaus k?nnen eigene Prüflisten in der Anwendung geführt werden.

Der Ansatz von ACTICO

Mit Machine Learning Treffer priorisieren und Abkl?rungsaufw?nde um bis zu 40 Prozent reduzieren

Machine Learning

Maschinelles Lernen zur Reduzierung des Aufwands und Sicherung der Qualit?t

Konfiguration

Feingranulare Konfiguration – mit anpassbarer und pr?zise justierbarer Trefferkonfiguration

Compliance Suite

ACTICO Compliance Suite – leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management

Machine Learning

ACTICO Machine Learning erg?nzt die Sanktionslistenprüfung mit Machine-Learning-Verfahren. Mittels Machine Learning werden die Treffer überprüft. Treffer lassen sich so priorisieren, Abkl?rungsaufw?nde reduzieren und die Qualit?t steigern.

Mehr erfahren

Konfiguration

Die Treffererzeugung wird in ACTICO NMC über eine feingranulare Konfiguration definiert. Dadurch k?nnen die Prüfungen optimal auf unterschiedliche Bedürfnisse justiert werden. False Positives lassen sich somit reduzieren und der risikobasierte Ansatz realisieren.

Mehr erfahren

Compliance Suite

Die ACTICO Compliance Suite ist eine leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt s?mtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten wie z. B. Abkl?rung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelm??ige Auswertungen lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen.

Mehr erfahren


Vorteile

Kosten und Risiken senken

Leistungsf?higer Standard

Mit ACTICO NMC profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standardsoftware.

Flexibel optimierbar

ACTICO NMC kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Mit der feingranularen Konfiguration und ACTICO Machine Learning kann das System optimiert werden, um die Abkl?rung unn?tiger Falschmeldungen zu vermeiden, was Risiken und Kosten senkt.

Umfassende Compliance

Mit ACTICO NMC stellen Institute die Umsetzung und Erfüllung regulatorischer Anforderungen zur Sanktionslistenüberwachung und zum PEP-Screening sicher.


Knowledge Center

Broschüre: ACTICO Name Matching Customer (NMC)

Kundendaten mit Sanktions- und PEP-Listen abgleichen und Treffer mit Machine Learning priorisieren.

Broschüre herunterladen
Whitepaper: Compliance und Machine Learning

Warum erfolgreiche Banken?beim Thema Compliance jetzt?auf Machine Learning setzen. Erfahren Sie mehr im Whitepaper.

Whitepaper herunterladen
Video: Digitalisierung von Compliance mit Machine Learning

ACTICO Experten erkl?ren, wie Machine-Learning-Verfahren die Compliance-Prozesse effizienter machen.

Video ansehen
Kontakt

M?chten Sie wissen, wie Sie Sanktionslisten und PEP-Screening optimal einsetzen?

Kontakt aufnehmen

Kontaktieren Sie uns

庆余年-庆余年在线观看免费-庆余年免费全集在线